پولشویی و نقش کارشناسان رسمی دادگستری در شناسایی و مقابله با آن
توسط رویا مسلخی
رشته کارشناسی | امور سرمایه گذاری، بانک و بورس |
---|---|
حوزه فعالیت | منطقه یک استان همدان |
شماره پروانه کارشناسی | 2810-78-0701 |
تاریخ شروع کارشناسی | 1403/06/19 |
تلفن همراه | 09183116244 |
آدرس | همدان، خیابان شکریه، خیابان عارف، کوچه بهارک، ساختمان 46، واحد 4 |
صلاحیت | بررسی اختلاف ناشی از ارائه خدمات بانکها و موسسات اعتباری. بررسی صحت تخصیص منابع سپرده های قرض الحسنه و تسهیلات و جایزه حسابهای مذکور. بررسی عملکرد قراردادهای اعتباری و تجهیز منابع و تطبیق با عقود اسلامی و تخصیص آن. بررسی رعایت نسبت های لازم الرعایه در بانکها و موسسات اعتباری. |